试题详情
- 单项选择题开展反洗钱检查工作时,稽核部门负责()。
A、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交
- 大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内
- 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举
- 洗钱的危害性主要体现在()
- 一级(直属)分行反洗钱岗位职责包括以下(
- 我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构
- 银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关
- 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交
- 反洗钱调查的客体是()。
- 《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理
- 保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,
- 明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
- 接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 《现场检查意见告知书》应以()为依据,符
- 客户或账户的风险等级划分应坚持定期评定和
- 纵观反洗钱法律制度的发展,其基本特点包括
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定(
- 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱