试题详情
- 判断题保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱对金融系统的危害:()
- 在反洗钱调查中,不能采取下列哪种调查方式
- 银行网点在办理对公人民币存款账户业务时发
- 客户洗钱风险分类管理目标包括()
- 单位银行结算账户生效日制度有什么规定?
- 洗钱的过程一般分为三阶段,下列哪一项不包
- 保监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融
- 北京新成立的C期货公司的反洗钱内部控方案
- 《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规
- 根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》
- 以下哪些情况将影响银行上报信息准确性和完
- 开展反洗钱检查时,各业务部门应指定部门(
- 开立()不需经中国人民银行核准。
- 在“预警管理组”菜单中选择“交易补录”,
- 证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅
- 跨境汇款业务风险管理中,当客户向境外汇出
- 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现洗
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 变造货币罪是指变相制造假货币的行为。
- 银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常