试题详情
单项选择题按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。

A、客户有效身份证件或者其他身份证明文件

B、情况说明

C、单位说明

D、交易凭证

  • A

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