试题详情
- 单项选择题不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征有()。
A、以个人名义申请贴现
B、招揽有资金需求的客户
C、将票据背书给受控制的贸易公司
D、为贴现银行预先联系转贴现银行
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中国2008-2012年反洗钱战略》覆
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行、国务
- 《中华人民共和国反洗钱法》是在什么时间?
- 常见的洗钱形式有哪些?
- 金融机构在收到有关部门印发的涉恐黑名单之
- 什么是反洗钱?
- ()是金融机构反洗钱工作的基础工作。
- 信用风险的积极作用和消极作用都有哪些?
- 张某借用王某的汽车,并在王某不知情的情况
- 金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关
- 对于洗钱高风险、较高风险客户除在规定期限
- 中国工商银行总行的报告代码为010011
- 如何办理集体开户业务的客户身份识别工作?
- 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符
- 人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包
- 商业银行资本的组成包括哪些内容?
- 《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些
- 如何理解“维护公众对银行业的信心”这一监