试题详情
- 多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有。()
A、询问
B、查阅
C、复制
D、封存
E、临时冻结
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的
- 委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是()
- 公司合并,应当自作出合并决议之日起()内
- 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测,对符合
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
- 《金融机构反洗钱规定》什么时候开始施行(
- 根据反洗钱的要求对公单位在华夏银行人民币
- 以下说法()是正确的。
- 金钱()可质押。
- 《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些
- 与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采
- 《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会
- 货币政策的最终目标是什么?
- 金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括()
- 下列哪种交易,银行业金融机构可以不报告(
- 对交易额较大,柜台交易较少的(),关注其
- 对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,