试题详情
- 单项选择题对交易额较大,柜台交易较少的(),关注其交易对手与其经营范围是否相符,必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。
A、贸易公司
B、房地产公司
C、私人企业
D、上市公司
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的
- 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或
- 各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员
- 我国的反洗钱行政主管部门是()
- 金融机构应对内部控制负有责任的人员是()
- 《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交
- 根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管
- 人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出
- 巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核
- 金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进
- 对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金
- 反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行
- 下列说法的错误的是()。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单
- 通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其
- 金融机构委托()识别客户身份的,第三方必