试题详情
- 简答题各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在业务发生后()小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
- 24
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱保存客户身份资料和交易记录要求,同
- 不作为可疑交易报告的,应当记录分析排除的
- 按照反洗钱法规定,国务院金融监督管理机构
- 现场检查意见书的内容包括什么?
- 反洗钱检查包括()和专项检查。
- 下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可
- 控制环境是反洗钱内部控制框架中不可缺少的
- ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 下列属于金融企业资产的是()。
- 作为反洗钱工作的首要责任方,如将“黑名单
- 金融机构要高度重视FATF所提建议,要严
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权
- 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查
- 反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则不
- “客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处
- 《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的
- 以下对保密要求说法正确的有()
- 国际业务部门与境外金融机构建立代理行或者
- 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提