试题详情
- 单项选择题金融机构委托()识别客户身份的,第三方必须按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
 A、中介公司
B、金融机构以外的第三方
C、担保公司
D、融资公司
- B
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,(
 - 各行社办理业务过程中,应在遵循保密制度的
 - 什么是“了解客户”制度?
 - 按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条
 - 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交
 - 开户单位支付给个人劳务报酬的款项中,支付
 - 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导
 - ()偿还贷款,与其财务状况明显不符,属于
 - 根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([
 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
 - 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的
 - 1990年12月28日,全国人大常委会颁
 - 关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项()
 - 金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开
 - 《商业银行房地产贷款风险管理指引》规定,
 - 各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂
 - 可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终
 - 金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应
 - 中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当
 - 银行对公结算账户销户时,应收回()及客户