试题详情
多项选择题各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）

A、进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况

B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

C、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

D、合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

  • A,B,C,D

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