试题详情
- 多项选择题开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点()
A、要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
D、登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 洗钱对社会有什么危害?
- 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
- 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定(
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其( )一级
- 金融机构在履行客户身份识别义务时向境内汇
- 贷款银行()在借款本金中预先扣除利息;否
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 金融机构当事人逾期不履行行政处罚决定的,
- 专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组
- FATF是()的简称。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 当客户委托他人代理业务时,除应按照“《金
- 按照人总行工作部署,对于2009年1月1
- 中国互联网金融协会按照中国人民银行和国务
- 反洗钱的主要制度有哪些?
- 对于银监会的反洗钱监管权限,以下说法错误
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(
- 对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司