试题详情
- 简答题反洗钱的主要制度有哪些？
- 反洗钱有三项主要制度：客户身份识别制度；
客户身份资料和交易记录保存制度；
大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。 关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者
- 反洗钱系统操作人员用户包括（）。
- 对于国际结算业务．银行应（）
- 人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检
- “短期”系指（）以内。
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户
- 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有
- 《反洗钱法》要求，金融机构要采取（）措施
- 通过电子汇款形式进行资金转移，当出现下列
- 简述金融机构的反洗钱义务？
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 来自美国的Peter先生持美国的花旗银行
- 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求
- 按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议
- 《反洗钱法》的适用范围是什么？
- 银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系
- 我国（）最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。