试题详情
- 单项选择题专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是：（）
A、艾格蒙特集团
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反恐融资“9项特别建议”的主要内容？
- 联合国禁毒署的主要职责包括（）
- 根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对
- 根据《反洗钱现场检查管理办法（试行）》的
- 建立客户信息档案应该包括（）
- 下列关于临时存款账户的开立，表述有误的是
- 选项中交易金额都在200万元以上，（）属
- 金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门
- 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银
- 我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构
- 针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监
- 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
- 存款人在异地从事临时活动的，可在临时活动
- 简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
- 银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关
- 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度
- 下列哪一个机构不适用于《金融机构报告涉嫌
- 反洗钱培训内容包括（）