试题详情
- 单项选择题按照人总行工作部署，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的几个工作日内完成等级划分工作？（）
A、5个工作日
B、7个工作日
C、10个工作日
D、15个工作日
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- **商行经营范围为：零售农机配件、五金等
- 可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的
- 《人民币银行结算账户管理办法》要求对单位
- 对金融创新最重要的控制原则是什么？
- 其他行业自律组织按照中国人民银行、国务院
- 开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对
- 金融机构可以通过以下哪些方式进行反洗钱宣
- 关于反洗钱，以下说法正确的是（）
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 关于配合反洗钱行政调查，以下说法错误的是
- （）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和
- 以下说法正确的有（）
- 金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的
- 银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
- 为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三