试题详情
- 单项选择题金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。
A、协议
B、书面
C、函件
D、以上均是
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规
- 金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移
- 在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调
- 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查
- 在办理跨境汇入款业务时，各营业机构应在自
- 在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常
- 各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档
- 负债业务作为形成商业银行资金来源的业务，
- 应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是
- 人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作？
- 金融许可证颁发或更换时，应在银监会或其派
- 境内金融机构的分支机构办理衍生产品交易业
- 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发
- 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 按照《反洗钱法》规定，国务院金融监督管理
- 金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的
- 银行卡专业指个人业务（含银行卡业务）统一
- 开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
- 银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位
- 国家反洗钱行政主管部门是指（）。