试题详情
- 多项选择题银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）
A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 省级公司辖内机构发生设备丢失、毁损等情形
- 新建立的业务关系的客户，各级公司反洗钱岗
- 《反洗钱现场检查管理办法（试行）》制定的
- 下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（
- 《刑法修正案（六）》对洗钱罪的上游犯罪明
- 金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪
- 商业银行的下列情形（行为）哪些不须中国人
- 反洗钱工作机构和岗位在年度内发生变化的，
- 单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的
- 从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包
- 银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位
- 金融机构应当在可疑交易发生后的几个工作日
- 日常工作中发现（）要报告可疑交易。
- 关于跨境汇款业务，以下说法正确的是（）
- 《反洗钱法》立法宗旨是（）。
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 《反洗钱法》施行的重要意义是什么？
- 对于变更客户名称、法定代表人名称或单位负
- 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式？
- 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短