试题详情
- 单项选择题办理代发工资必须留存客户（）复印件或影印件。
A、身份证件
B、二代身份证
C、护照
D、户口簿
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我国哪部法律是预防洗钱活动的？
- 简述现场检查档案整理的基本要求。
- 在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据
- 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更
- 涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下
- 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级
- 关于尽职责任，以下说法正确的是（）
- 金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料
- 可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融
- 五级风险等级客户，省、市级分公司应每（）
- 金融机构负责反洗钱工作的应当是（）
- 开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效
- 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
- 依法冻结单位存款，如果发生失误应如何处理
- 反洗钱检查内容，其中组织建设情况检查内容
- 中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容
- 负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的