试题详情
- 简答题我国哪部法律是预防洗钱活动的？
- 《中华人民共和国反洗钱法》。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
- 从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形
- （）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
- 公安机关在调查重大、复杂、紧急案件时，由
- 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门
- 当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金
- 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似
- 商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循（
- 银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后
- 银行反洗钱培训的目的包括（）
- 银行在开立资本项目账户时应注意审核（）
- 根据《1988年现金交易报告法》，澳大利
- 与特约商户建立收单业务时利用（）等核实商
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取
- 《反洗钱法》在保护公民、法人的合法权益方
- 只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机
- 单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外
- 以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
- 总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）