试题详情
- 简答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十条明确规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
- 开立账户的金融机构或者发卡银行
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，
- 互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具
- （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略
- 什么是存款准备金？
- 商业银行的关联交易应当符合（）及（）的原
- 《中华人民共和国反洗钱法》共多少章？多少
- 境内居民外汇存款的汇出，对于现钞账户汇出
- 中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（
- 各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展
- 从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐
- 客户身份识别制度中“受益人”的定义？
- 经人工判断，核心业务系统传送至反洗钱系统
- 银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各
- 2007年6月21日发布的《金融机构客户
- 如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立
- 反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保
- 金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱
- 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门
- 下列不属于防范操作风险“十三条意见”内容
- 银监会对金融许可证实行的管理原则是什么？