试题详情
- 单项选择题中华人民共和国境内依法设立的金融机构为（）确定并公布的其他金融机构。
A、中国人民银行
B、银监会
C、银监局
D、当地人民银行
- A
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《
- 关于洗钱的方式，表述不正确的是（）
- （）分析系统每日对新开客户和一次性交易按
- 中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临
- 金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道，
- 根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 中国人民银行依据（）以及有关反洗钱规章的
- 在反洗钱调查时，交易记录指什么？
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么
- 金融情报机构的权利包括（）
- 高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分
- 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至
- 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其
- 受到（）处分的人员，受处分当年绩效考核为
- 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户
- 备案类账户主要包括哪两类账户？