试题详情
- 多项选择题金融情报机构的权利包括()
A、获取情报
B、调查权
C、情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知
D、情报合作与交流权
E、拒绝提供情报和签约权
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构违反()第七条规定的,由中国人民
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,
- 中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退
- 下列属于高风险客户的有()
- 根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开
- 联合国《反腐败公约》如何生效?我国何时签
- 美国建立现金交易报告制度的反洗钱法律是(
- 金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐融资监
- 客户身份资料和交易记录保存制度应该符合什
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反
- 金融机构反洗钱工作中的义务包括()
- 客户身份资料和交易记录保存制度应符合几项
- 金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每
- 关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,
- 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或
- 金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施,防
- 反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什
- 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱
- 金融机构应依据()结果科学配置反洗钱资源