试题详情
- 单项选择题开户单位支付给个人劳务报酬的款项中，支付现金每人一次不得超过（）元。
A、500
B、5000
C、1000
D、10000
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是
- 一次性提取现金（）万元（含）以上的，要求
- 中国人民银行及其（）以上分支机构应当根据
- 下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反
- 对于营销来的存款人，需要实地核查的，由营
- 《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
- 人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工
- 中国人民银行走访银行时，反洗钱工作人员应
- 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争
- 刑法第二百六十二条之二：“组织未成年人进
- 有限责任公司股东会会议作出修改公司章程、
- 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
- 简述现场检查档案整理的基本要求。
- 什么机构根据需要可以调整规定的大额交易标
- 什么机构负责反洗钱资金监测？
- 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产
- 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格
- 实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（