试题详情
- 单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的从业机构发出补正通知，从业机构应当在接到补正通知之日起（）个工作日内补正。
A、3
B、5
C、10
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库
- 客户A于2017年投保，其中一份投保5万
- 反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
- （）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与
- 《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构应当
- 以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息
- 2006年11月14日，中国人民银行发布
- 在反洗钱行政调查过程中，金融机构作为被调
- （）认为客户属于安理会有关决议名单范围的
- 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和
- （）定期评估全行洗钱风险和反洗钱工作有效
- 《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）
- 反洗钱可疑交易报告的实质是（）的结果，各
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行
- 总行信息技术部门执行银行反洗钱协查的（）
- 金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险