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- 判断题反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
- 正确
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- 为什么要反洗钱？
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户
- 金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
- 金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客
- 下列业务中无需客户提供身份证件的是（）。
- 《中华人民共和国反洗钱法》于第几届全国人
- 客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行
- 关于加强型尽职调查程序不符的是（）。
- 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交
- 在反洗钱起步阶段，金融机构应当集中现有的
- 根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗
- 客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生
- 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，