试题详情
- 单项选择题《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B、中国反洗钱监测分析中心
C、客户
D、第三方
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 简述封存的适用条件。
- 客户洗钱风险分类的参考指标中,以下说法不
- 建立客户信息档案应该包括()
- 下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的
- 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门
- 中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容
- 下列单位中,参与反洗钱管理工作的部门有(
- ()负责定期收集汇总洗钱及其他犯罪活动情
- 银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融
- 我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?
- 金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司
- 银行员工参与重大洗钱案件或恐怖融资的事件
- 核准类账户主要包括哪几类账户?
- 《个人存款账户实名制规定》的发布实施,奠
- 什么是毒品犯罪?
- 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金
- 为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务
- 根据涉及的诉讼类别划分,司法协助可分几种
- 《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将
- 个人外汇存款账户业务关系终止时客户身份识