试题详情
- 单项选择题()负责组织安排与实施总行组织的反洗钱岗位资格考试。
A、分行人力资源部
B、总行人力资源部
C、总行会计部
D、分行会计部
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性
- 请说明核心资本的主要内容。
- 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑
- 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交
- 依最高院司法解释,除当事人另有约定外,贷
- 金融行动特别工作组(FATF)在2012
- 在对信息和金融报告的分析中,电子化的数据
- 开展反洗钱检查工作时,各业务部门负责()
- 为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》?
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 利率自由化的前提有哪些?
- 金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作
- 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
- 开户环节基本要求()
- 有限责任公司股东向股东以外的人转让股权,
- 一个自然人只能投资设立()公司,该公司不
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
- 人民银行进行反洗钱行政调查时,被调查的金
- 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
- 金融许可证颁发或更换时,应在银监会或其派