试题详情
- 单项选择题反洗钱领导小组会议议题由发起部门在反洗钱领导小组会议召开前（）个工作日，将议题和材料以函件形式提交反洗钱工作办公室。
A、3
B、5
C、7
D、10
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 不属于非法经营银行承兑汇票贴现的作案特征
- 中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
- 下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的
- 各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系
- 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大，包括（）
- 只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行
- （）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
- （）对资格认证考试不合格的总行机关人员进
- 对于涉嫌洗钱行为的举报有几种形式？
- 《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为
- EAG指的是什么？
- 下列属于金融企业资产的是（）。
- H银行是一家股份制商业银行分行，反洗钱
- 根据现行法律和（），我国有义务执行联合国
- 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱
- 现代意义上的洗钱概念发端于（）
- 商业银行应建立授信工作什么制度，明确规定
- 下列应属于金融机构反洗钱内部监督检查制定
- 金融机构主要反洗钱内控制度修订，应当在发
- 对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上