试题详情
- 单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
- C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（
- 某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖
- 大额交易和可疑交易数据的报送以扩展名为（
- 原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定
- 单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者
- 原则上（）对全国性金融机构总部执行反洗钱
- 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回
- 反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其（
- 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交
- 金融行动特别工作组（FATF）的40条反
- 金融机构存在下列哪项事实，情节严重的，除
- 到目前为至，中国人民银行已发行（）套流通
- 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱
- 金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可
- 公司以实物券方式发行公司债券的，必须在债
- 《人民币银行结算账户管理办法》规定，临时
- 下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）。
- 下列调查措施中，具有保全性质的是？（）
- 金融机构应采取切实可行的措施保存客户（）
- 金融机构不能降低客户身份识别的频率和强度