试题详情
- 单项选择题金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）
A、于年度结束后10个工作日报告
B、及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
C、于年度结束后5个工作日报告
D、于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户
- 金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者
- 《交易和可疑交易报告管理办法》规定，商业
- 已开展为国际汇款公司代理国际汇款业务的金
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，
- 对于主动到人民银行开户的存款人，如需实地
- 什么是法人？
- 代办证券账户的开户、挂失、销户时，证券公
- 银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按
- （）协助修订反洗钱岗位资格认证管理办法。
- 离开被查单位前，检查组应退还全部借阅（）
- 对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误
- 在反洗钱交易数据实行集中报送模式下，各省
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流
- 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱
- 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应
- 中国人民银行根据国务院的授权，代表中国政
- 银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变
- 下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确
- 行政处分指国家行政机关对国家公务员和国家