试题详情
- 单项选择题自然人客户的“身份基本信息”不包括客户的()。
A、姓名、性别、国籍、职业
B、住所地或者工作单位地址、联系方式
C、身份证件或者身份证件文件种类、号码和有效期限
D、家庭成员基本情况
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查
- ()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银
- 中国人民银行及其分支行走访金融机构是,反
- 我国于什么时候开始对外资金融机构开放人民
- 金融机构高级管理层应增强履行反洗钱义务职
- 中国人民银行〔2006〕第1号令发布实施
- 目前托收承付结算的金额起点是()。
- 反洗钱国际合作主要包括哪些方面?
- 金融机构采取交易限制措施的,应当采取适当
- 金融机构应当设立什么岗位,明确专人负责大
- 在办理跨境汇入款业务时,各营业机构应在自
- 自然人的有效身份证件包括哪些?
- 异地借款的存款人,在异地开立一般存款账户
- 根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要
- 负债业务作为形成商业银行资金来源的业务,
- 在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行
- 对于非核准类单位银行结算账户,“正式开立
- 《反腐败公约》由()发布。
- 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。
- 金额()万元以上的单笔现金收付属于大额支