试题详情
- 单项选择题各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力，做好可疑交易报告的（）工作，增强可疑交易报告的有效性。
A、系统筛选
B、自动识别
C、系统报送
D、人工分析和研判
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项
- 金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外
- 什么机构负责反洗钱资金监测？
- 反洗钱法律制度主要包括（）
- 除有特别规定外，公司（）收购本公司股份。
- 如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受
- 洗钱风险评估指标体系的基本要素包括（）。
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其（ ）一级
- 《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗
- 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向什
- 哪些行为构成“洗钱罪”，应受到什么样的刑
- 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，
- 政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市
- 金融机构系统数据库中的账户管理、客户信息
- 在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺
- 《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于汇
- 在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费
- 对需要进行加强型尽职调查的境外单位客户，
- 证券公司和基金管理公司应监测客户账户和交
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法