试题详情
多项选择题反洗钱法律制度主要包括（）

A、对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度

B、反洗钱内部控制制度

C、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度

D、客户金融隐私权利的保护

E、现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

  • A,B,C,D,E

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