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- 判断题调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
- 错误
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- 反洗钱领导小组负责听取全行（）风险等级分
- （）交易当日单笔或累计等值1万美元以上应
- 金融机构在15个工作日内或延长期限届满时
- （）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
- 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民
- 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时
- 客户风险等级划分四要素指的是：（）、（）
- 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其
- 在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括
- 2004年5月12日，（）中央银行以涉嫌
- 中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可
- 反洗钱内部审计包括（）环节。
- 对于非实名制账户，不能进入风险等级系统实
- 对超额携带现金和无记名有价证券出入境的通
- 洗钱的危害性主要体现在（）
- 如果对公客户的控股股东或者实际控制人、法
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 金融机构拒绝提供调查材料或者有意提供虚假
- 开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员？
- 从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支