试题详情
- 单项选择题西联国际汇款公司尚未在境内设立营业性机构,不属于规定的义务主体,相关交易由()报告。
A、西联汇款公司总部
B、办理国际汇兑业务的银行
C、国家外汇管理局
D、中国人民银行
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 开展检查时,检查组应确定()名主查人,在
- 高风险客户()进行身份重新识别,采取相应
- 下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人
- 在e宝中申请保单借款,单次借款金额上限由
- 与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有
- 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短
- 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理
- 银监会或其派出机构可以按照《中华人民共和
- ()对会议材料的合规性、真实性和准确性负
- 什么是金融诈骗犯罪?
- 借款人提前偿还借款的,除当事人另有约定的
- 金融机构保存的客户身份资料发生变更的,应
- 金融情报机构的非核心功能包括()
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在
- 下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是
- ( )是我国国务院反洗钱行政主管部门。
- 金融机构拥有哪些权利?()
- 对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的
- 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》