试题详情
多项选择题银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）

A、充分收集有关境外金融机构的信息

B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D、以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

  • A,B,C,D

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