试题详情
- 单项选择题客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识别()的身份,登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。
A、信托关系当事人
B、委托人
C、受益人
D、经办人
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定
- ()包括建立和实施客户身份识别制度、保存
- 澳大利亚的反洗钱机构是?
- 在下列各项中,构成受贿罪的主体的是()。
- 人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的
- 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
- 反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。
- 请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名?
- 对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人
- 金融行动特别工作组(FATF)在2012
- 中国人民银行各分支机构收到总行转达发的外
- 涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具
- 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或
- 银行的资本有几种?银行的资本对银行风险控
- 涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉
- 以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的
- 县(市)支行现场检查结束后,发现被查单位
- 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、
- 出现以下情况时,金融机构应当重新识别客户
- 银行在为客户办理信贷业务时,应核实客户的