试题详情
简答题请谈谈反洗钱客户身份识别工作可以采取的措施。
  • 1、核对有效身份证件或者其他身份证明文件；
    2、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
    3、回访客户；
    4、实地查访；
    5、向公安、工商行政管理等部门核实；
    6、其他可依法采取的措施。

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题