试题详情
- 单项选择题台湾户籍的客户到大陆办理开户的有效证件为()。
A、旅游证
B、台湾身份证
C、台湾来往大陆通行证
D、护照
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是
- 《中国人民银行行政处罚决定书》应当在宣告
- 通货膨胀的类型有哪些?
- 反洗钱调查中的查阅,指的是什么?
- 金融机构应当按照()原则妥善保存客户身份
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大
- 下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 某市城建局局长赵某,2007年贪污
- 金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单
- 反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
- 五级风险等级客户,省、市级分公司应每()
- 根据我国现行《行政复议法》、《行政诉讼法
- 下列关于反洗钱的叙述,不正确的是()
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 金融机构在什么情况下,应当识别客户身份?
- 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
- 《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有
- 国有独资公司()设股东会。