试题详情
- 简答题巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么？
- 为世界各国的银行监管者及银行监管国际合作组织提供最低的参考性标准，用以检查各自的银行监管安排，帮助他们弥补现有监管安排的缺陷，提高银行业监管的有效性。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出
- 我国当前反洗钱监管的主要内容是（）
- 个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，
- 哪些情况下可以在异地开立银行结算账户？
- 下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑
- 非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表
- 工商银行宁夏分行对市场调节的服务价格，（
- 金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
- 对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经
- （）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
- 以下所列大额交易中，如未发现该交易可疑的
- 北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案
- 什么是存款准备金？
- 人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出
- 银行的资本有几种？银行的资本对银行风险控
- 中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国
- 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建