试题详情
- 多项选择题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些?
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C、执行客户身份识别制度的情况
D、协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险
- 我国与反洗钱有关的规章主要包括()
- 实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位
- 反洗钱非现场检查包括哪些内容?
- 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
- 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖
- 截止2005年末,在我国实行的反洗钱规定
- 我国反洗钱工作有哪些重要意义()。
- 代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理
- 某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃,短
- 金融机构在配合反洗钱现场检查过程中故意提
- ()偿还贷款,与其财务状况明显不符,属于
- 国际上通行的骆驼评级制度内容包括哪些?
- ()须报送本机构客户的结算账户与该客户的
- ()在审批新设金融机构或者金融机构增设分
- 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规
- 存款人因注销原因撤销基本存款账户的,存款
- 受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来
- 反洗钱秘密信息按照其影响范围和秘密程度,
- 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融