试题详情
多项选择题某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）

A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法

D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为

  • A,D

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题