试题详情
- 简答题《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
- 中国人民银行及公安机关
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动
- 在财险业务的理赔环节中,保险公司需要对被
- 什么是风险管理?
- 《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国
- 金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时,履
- 在反洗钱非现场监管工作中,金融机构的职责
- 人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖
- 金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝
- 《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是
- 反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
- 《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
- 非正规汇款体系借助的工具之一是( )
- 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务
- 反洗钱专门机构指的是什么?
- 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调
- 备案类账户主要包括哪两类账户?
- 我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
- 为加大“反洗钱”力度,央行从2007年3
- 简述现场调查和非现场调查。
- 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建