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简答题简述现场调查和非现场调查。
  • 按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。
    现场调查是指调查人员进入金融机构的营业场所进行的实地调查。现场调查具有操作规范、效率高、可靠性强的特点，因此适用于时间紧急、重要程度较高的反洗钱调查事项。
    非现场调查是指调查人员不进入金融机构的营业场所，而是通过其他形式获取有关资料的调查方式。非现场调查具有操作灵活的特点，因此适用于时间比较充裕、一般性的反洗钱调查事项。

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