试题详情
- 单项选择题中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内,将核实结果通知()。
A、金融机构
B、总行
C、银联
D、银监会
- A
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及(
- 机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划
- 中国人民银行各级分支机构应认真剖析典型案
- 现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应
- 2005年修订的《公司法》自()起施行。
- 为什么要制定《中华人民共和国反洗钱法》?
- 反洗钱是()的全员性义务,要明晰各条线和
- 商业银行向监管部门报送的重要资料有:()
- 除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解
- 《商业银行法》规定,商业银行已经或者可能
- 个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办
- 金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机
- 银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪
- 金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括(
- 银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括(
- 客户开通网上交易时,证券公司应当()
- 各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 异地开立单位用户结算账户的,银行除根据不
- 下列关于《爱国者法案》描述正确的是()。