试题详情
- 单项选择题机构在与客户建立业务关系时完成风险等级划分评定工作，记录（）等相关信息。
A、评级时间
B、评定依据
C、参与评定的初评人和复评人
D、以上均是
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所
- 《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一
- 反洗钱调查的基本原则不包括（）
- 金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送
- 依据《中华人民共和国银行业监督管理法》，
- 根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单
- 任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向（）
- 哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行
- 金融情报中心具备（）基本功能
- 《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
- 中国人民银行反洗钱的主要职责是什么？
- 某商业银行发生重大信用危机，为保护存款人
- 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的
- 所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段
- 反洗钱监控系统操作员可以在交易发生后的第
- 根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录
- 反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
- 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法
- 调查人员要求查阅、复制账户信息、交易记录
- 什么是反洗钱？