试题详情
多项选择题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列哪些情况需要重新进行客户身份识别（）

A、客户行为或者交易情况出现异常的

B、客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D、客户被公安机关立案侦查的

  • A,B,C

  • 关注下方微信公众号，在线模考后查看

热门试题