试题详情
多项选择题各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系，为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时，应做到：（）

A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，

B、登记客户身份基本信息，

C、联机打印身份证核查记录，

D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

E、以上都需要

  • A,B,C,D,E

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