试题详情
- 简答题司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
- 诉讼型
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热门试题
- 商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英
- 银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力
- 任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
- 单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账
- 下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
- 反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案
- 预留银行签章中公章或财务专用章的名称依法
- 金融机构应当按照（）的规定，指定专人负责
- 金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防
- 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的
- （）负责对客户洗钱风险指标及系数设定提出
- 我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，
- 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
- 客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到
- 对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等
- 金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年
- 《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，
- 如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱
- 根据《1988年现金交易报告法》，澳大利