试题详情
- 多项选择题我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为企事业单位办理资金转入个人储蓄账户的转账结算,但以下哪些情况除外?()
 A、重大疾病的医药费
B、临时差旅费借支款
C、代发工资
D、小额个人劳务报酬
- C,D
 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 金融机构采取交易限制措施后,认为符合()
 - 下述不属于金融机构应当保存的交易记录范围
 - 外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名
 - 金融机构违反个人存款账户实名制第七条规定
 - 对公外汇存款账户销户前,若该账户为反洗钱
 - 金融机构应履行的反洗钱义务有哪些?
 - 开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?
 - 从业机构及其员工应当对报告()、配合中国
 - 中国人民银行及其分支机构在确定辖区反洗钱
 - 在处理境外汇入款时,金融机构应采取下列哪
 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
 - 洗钱的一般特征包括()
 - 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或
 - 仅针对反洗钱工作的某个方面(如客户身份识
 - 金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括
 - 最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的
 - 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
 - 在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权
 - 目前我国常用的金融租赁业务有哪几种?
 - 根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗