试题详情
- 单项选择题保险业金融机构在接受中国人民银行反洗钱现场调查的过程中，依法享有的合法权益不包括（）。
A、拒绝检察权
B、对检查事实作出解释或提出申辩意见权
C、监督举报权
D、合规免责权
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提
- 反洗钱非现场检查包括哪些内容？
- 试述我国的反洗钱法律制度体系。
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 客户通过境外银行卡发生的大额交易由谁报告
- 金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在
- 华夏银行反洗钱检查时，对检查过程中发现的
- 可疑交易活动经过反洗钱调查后，一般有哪两
- 金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性
- 《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
- 根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行
- 大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是
- 涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪
- 可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 根据《股份制商业银行风险评级体系操作规程
- 临时机构（如工程指挥部、筹备领导小组、摄
- 中国反洗钱监测分析中心由哪个部门设立？
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料