试题详情
- 简答题根据《股份制商业银行风险评级体系操作规程》的说明，对股份制商业银行评级的原则是什么？
- 全面性原则、系统性原则、持续性原则、审慎性原则。
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制
- 我国《刑法》规定的“资助恐怖活动犯罪”的
- 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗
- 金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括
- 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告的大
- 建设银行在长沙新成立的分支机构的反洗钱内
- 根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合
- 在办理汇入汇款业务时，银行发现汇款人姓名
- 在通常情况下，客户所属行业现金使用密集程
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- （）自收到或应当收到名单之日起，应当完善
- 《反洗钱法》的调整范围是打击洗钱活动的具
- 在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查
- 什么是FATF？
- 体现“内部控制优先”的要求不包括（）
- 非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、
- 对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构
- 为维护党的章程和其他党内法规，严肃党的纪
- 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
- 对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定